خدمات الامتثال

نظرة عامة

تتوقع الجهات الرقابية سياسات مكتوبة وسجلات محدّثة وإيداعات في موعدها، وهي تتحقق من ذلك. نبني إطار الامتثال الذي يتطلبه نشاطك، ونحافظ على انتظام السجلات، ونساعدك على الرد بهدوء عند وصول تفتيش أو استفسار.

ما تشمله الخدمة

• سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر وإجراءات اعرف عميلك
• سجل المستفيد الحقيقي وإيداعه
• إخطارات وتقارير المادة الاقتصادية
• سياسات وإشعارات حماية البيانات الشخصية
• فحص الامتثال قبل التدقيق والتجديد
• الرد على استفسارات الجهات الرقابية وزياراتها التفتيشية

كيف نعمل

1. 01الفحص الأوليما تتطلبه رخصتك ونشاطك، وما هو قائم فعلاً.
2. 02سدّ الثغراتسياسات وسجلات وإجراءات مصاغة بما يناسبك.
3. 03الإيداع في الموعدمتابعة الإخطارات والتقارير وفق المواعيد النهائية.
4. 04الجاهزية الدائمةمراجعة سنوية ودعم أثناء التفتيش.